انهار تيغران غمباريان، المسؤول التنفيذي في ‘بينانس’، في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، نيجيريا، أثناء محاكمته بتهم تتعلق بغسل الأموال وانتهاكات تداول العملات الأجنبية.
وكانت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) قد رفعت القضية ضده.
الوضع الصحي لغمباريان وتأجيل المحاكمة
وفقاً لتقارير إعلامية محلية، أعلن مارك موردي، المحامي الممثل لغمباريان، للمحكمة في 22 مايو أن موكله يعاني من مشكلات صحية منذ الجلسة السابقة.
بسبب تدهور حالته الصحية، فشل غمباريان في المثول أمام المحكمة في جلسة مخصصة لتهمة التهرب الضريبي في القضية التي رفعتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية (FIRS)، لكنه حضر جلسة غسل الأموال.
إجراءات المحكمة ومطالبات الدفاع
خلال جلسة المحكمة المتعلقة بتهمة غسل الأموال، لم يرد غمباريان عندما نادى عليه المسجل وظل جالساً في الصف الخلفي.
بعد ملاحظة غيابه، طلب القاضي نويتي توضيحاً، حيث ساعد محامي الدفاع غمباريان في الوصول إلى المكان المخصص للمتهم.
انهار غمباريان فجأة، مما دفع محاميه لطلب تأجيل المحاكمة لكي يتلقى موكله العلاج الطبي.
وأكد موردي أن المضي قدماً في المحاكمة تحت هذه الظروف سيكون غير قابل للدفاع.
رفض الإفراج بكفالة وتهم إضافية
كان القاضي نويتي قد رفض في 16 مايو طلب غمباريان للإفراج بكفالة.
مشيراً إلى مخاوف لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من احتمال فراره إذا تم إطلاق سراحه من مركز كوجي الإصلاحي.
تهم التهرب الضريبي
وفي مارس، وجهت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية النيجيرية اتهامات بالتهرب الضريبي ضد ‘بينانس’ ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك غمباريان وأنجاروالا.
شملت التهم عدم التسجيل لدى دائرة الإيرادات، وعدم دفع ضريبة دخل الشركة، وعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل التهرب الضريبي.
تأثير التهم على ‘بينانس’
اتهمت الحكومة النيجيرية بورصة العملات المشفرة بالتأثير على أسعار صرف العملات الأجنبية، مما دفع لمطالبات برقابة أكثر صرامة على منصات تداول العملات المشفرة.
وفي رد فعل على هذه الاتهامات، أعلن ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ‘بينانس’، أن المسؤولين النيجيريين حاولوا إجبار ممثلي الشركة على تسوية سرية مدفوعة بالعملة المشفرة خلال الاجتماعات في أوائل عام 2024.
أعلنت ‘بينانس’ في 5 مارس عن إيقاف جميع معاملات النيرة النيجيرية، والخروج فعلياً من السوق.
كما ألغت منصة التداول من نظير إلى نظير الخاصة بها إدراج جميع أزواج تداول “النيرة” في أواخر فبراير.