ادّعى أحد المستثمرين أنه خسر 310,000 دولار أمريكي بعد تعرضه لعملية احتيال على منصة تداول عملات مشفرة احتيالية تُدعى “Ethfinance”، التي اكتشفها عبر طلب صداقة عشوائي على موقع “لينكد إن” (LinkedIn).
أصدر قسم الأوراق المالية في وزارة الخارجية في واشنطن (DFI) تنبيهاً للمستهلكين في 13 يونيو، أفاد فيه بأن المستثمر تلقى طلب الصداقة العشوائي الذي أدى به إلى استخدام منصة “Ethfinance”.
بتحويل ما مجموعه 310 آلاف دولار من “محفظته اللامركزية” إلى المنصة، كان يأمل في تحقيق أرباح من تداول العملات المشفرة.
لكن الأمور لم تسر كما خطط لها المستثمر. فعند محاولته سحب جزءٍ من استثماره الأولي والأرباح المبلغ عنها، واجه طلباً غير متوقع.
قيل له إنه بحاجة إلى إضافة المزيد من الأموال من أجل إتمام متطلبات “العقد الذكي” قبل سحب الأموال.
ولم يرسل المستثمر أي أموال إضافية، مما جعله غير قادر على سحب أي أموال من حسابه الذي أصبح مغلقاً.
تفاقم الوضع سوءاً عندما طلب منه شخص ادّعى أنه “الرئيس التنفيذي لخدمة عملاء الكريبتو” على تيليغرام إرسال 25٪ من الأرباح كـ “ضرائب” لإكمال السحب.
هنا أدرك المستثمر أنه وقع ضحية لعملية احتيال.
وصفت الهيئة التنظيمية القضية بأنها “احتيال مبني على الرّسوم المسبقة”، مشيرةً إلى أنها لم تتحقق من جميع الادعاءات.
تعد عملية احتيال الرسوم المسبقة من أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً، حيث يتم إغراء الضحايا بوعود بمبالغ كبيرة من المال أو المنتجات أو الخدمات مقابل دفعة مقدمة صغيرة.
بعد الدفع، يطلب المحتالون المزيد من الرسوم أو يختفون تماماً.
وفقاً لمتتبع احتيال العملات المشفرة في واشنطن، الخاص بـ (DFI)، فإن منصة “Ethfinance” قد ذُكرت في شكوى سابقة.
أفاد أحد سكان كاليفورنيا أنه فقد أكثر من 165,000 دولار بعد لقاء شخص غريب عبر الإنترنت عرض عليه تعليم كيفية كسب المال من تداول خيارات العملات المشفرة.
في نفس اليوم، أصدرت الهيئة التنظيمية ثلاثة تنبيهات أخرى، اثنان منها بسبب بورصات العملات المشفرة الاحتيالية المزعومة، بينما كان الآخر يتعلق بمنصة إدارة استثمارات احتيالية.