تلقت شركة المدفوعات الكمبودية Huione Pay أكثر من 150,000 دولار من العملات الرقمية من محفظة مرتبطة بمجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus.
تشير بيانات البلوك تشين إلى أن هذه المعاملات حدثت بين يونيو 2023 وفبراير 2024.
مجموعة لازاروس: الأسلوب والتكتيك
تشتهر مجموعة لازاروس بهجماتها الإلكترونية على شركات العملات الرقمية.
في أغسطس 2023، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المجموعة سرقت ما يقرب من 160 مليون دولار من شركات مثل Atomic Wallet وCoinsPaid وAlphapo.
العملات الرقمية التي وصلت إلى Huione Pay تم تحويلها من محفظة مجهولة ربطها محللو البلوك تشين بقراصنة لازاروس.
استخدام العملات الرقمية لتجاوز العقوبات
ذكرت الأمم المتحدة أن العملات الرقمية تساعد كوريا الشمالية من تجاوز العقوبات الدولية.
الأموال التي تم تحويلها إلى Huione Pay كانت جزءًا من غنائم هجمات التصيد الاحتيالي ضد شركات العملات الرقمية في يونيو ويوليو 2023.
ردود Huione Pay والسلطات الكمبودية
صرحت شركة Huione Pay، التي تُقدم خدمات صرف العملات والمدفوعات والتحويلات المالية، بأنها لم تكن على علم بتلقي الأموال بشكل غير مباشر من حوادث القرصنة.
أكدت الشركة أن المحفظة المعنية لم تكن تحت إدارتها، مما يجعل من الصعب التحكم في المعاملات.
وأوضح مجلس إدارة الشركة، الذي يضم هون تو، ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، أن Huione Pay لا تشرف على العمليات اليومية.
أكد البنك الوطني الكمبودي (NBC) أن شركات المدفوعات مثل Huione ممنوعة من التعامل أو التداول في العملات الرقمية والأصول الرقمية.
ولم يحدد ما إذا كان سيتخذ إجراءات تصحيحية ضد الشركة.
تحليل وتحذيرات غسيل الأموال
أشارت شركة TRM Labs، وهي شركة أمريكية متخصصة في تحليل البلوك تشين، إلى أن Huione Pay كانت من بين المنصات التي تلقت غالبية العملات الرقمية المسروقة من اختراق المحفظة الذرية.
كما قامت Merkle Science بتتبع حركة الأموال المسروقة.
مشيرة إلى ثلاث تحويلات من قراصنة المحفظة الذرية إلى المحفظة المجهولة قبل الوصول إلى Huione Pay، مما يُعتبر علامة حمراء لغسيل الأموال.
تحقيقات جارية ولوائح جديدة
لا تزال التحقيقات في اختراق محفظة Atomic Wallet وCoinsPaid مفتوحة من قبل السلطات الإستونية.
في سانت فنسنت وجزر غرينادين، لم تعلق شرطة الجرائم الإلكترونية على اختراق ألفابو.
في عام 2023، رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) كمبوديا من “القائمة الرمادية”.
مشيرةً إلى التحسينات في سياسات مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في لوائح كمبوديا لشركات العملات الرقمية.
يعمل البنك المركزي الكمبودي حاليًا على وضع لوائح جديدة لمعالجة الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على العملات الرقمية.