زُعم أن بورصة العملات المشفرة الرئيسية KuCoin، إلى جانب اثنين من مؤسسيها، فشلت في تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) وإجراءات معرفة عميلك (KYC).
وفقًا للمدعين العامين، فإن غياب AML و KYC على KuCoin مكّن من استخدام المنصة لغسيل الأموال غير المشروعة من العائدات الإجرامية.
KuCoin ومؤسسوها يتعرضون لانتقادات شديدة
وفي بيان صحفي صدر يوم ٢٦ مارس، اتهم المدعون العامون في الولايات المتحدة شركة KuCoin، مع مؤسسي البورصة Chun Gan وKe Tang، بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة وكذلك مخالفة قانون السرية المصرفية.
يزعم المدعون أن KuCoin ومؤسسيها خدموا عملاء في الولايات المتحدة لكنهم فشلوا في التسجيل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) كشركة لتحويل الأموال ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أثناء العمل كتاجر عمولة للعقود الآجلة.
كما رفض المدعى عليهم “عمدًا” الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال أو تنفيذ برنامج “اعرف عميلك” على المنصة، وبدلاً من ذلك حاولوا إخفاء العملاء الأمريكيين على المنصة، حيث ذكر المدعون أن KuCoin ادعت كذبًا، في وقت ما أنه ليس لديها أي مستخدمين من الولايات المتحدة،
ادعى المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن KuCoin استخدمت “قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة” للانطلاق بنفسها إلى واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
وبالتالي، كان غياب KYC على KuCoin بمثابة عامل جذب للعملاء الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم، حيث من المفترض أن تكون سياسة عدم معرفة العميل “جزءًا لا يتجزأ من نموها ونجاحها”، كما جاء في البيان الصحفي.
يمكنك أيضًا قراءة: سوق العملات الرقمية يسجل ارتفاع الدوجكوين بنسبة 5% واستقرار البيتكوين